В Одессе ликвидировали крупный конвертационный центр, который выводил в «тень» деньги предприятий агропромышленного комплекса. Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины, оборот нелегальной финансовой структуры составил более 200 миллионов гривен.
По данным СБУ, конвертационный центра создала группа жителей Одесской области. В структуре работало как минимум 20 сотрудников. Махинаторы которые создали ряд фиктивных коммерческих фирм, через которые обналичивали деньги. Кроме того, по заказу клиентов центр переводил деньги и заграницу.
Спецслужбе удалось на «горячем» задержать курьера и бухгалтера конвертцентра. Последний передал курьеру 250 тысяч гривен. Также СБУ задержала двоих организаторов нелегальной структуры и два десятка сотрудников.
Во время обысков правоохранители нашли деньги в иностранной валюте, фиктивные печати, «черную» бухгалтерию и флешки с информацией об объемах операций и заказчиках, а также «план эвакуации» и способы уничтожения докуентации на случай «визита» полиции.
На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти полтора миллиона гривен. Задержаны двадцать работников конвертационного, в том числе двух организаторов, - отметили в СБУ. - Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
Фото: пресс-центр СБУ
