Валютные компании должны будут назвать всех своих бенефициаров.
Национальный банк Украины решил установить к небанковским учреждениям, которые занимаются обменом валют, такие же требования по прозрачности структуры собственности, которые установлены для банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ
Валютные компании теперь должны будут назвать всех своих бенефициаров.
"За последние два года НБУ не выдал ни одной лицензии на осуществление валютно-обменных операций. Это очень сложный рынок, может непосредственно влиять на финансовую стабильность государства. В последнее время мы видели много злоупотреблений, связанных с "серым" или "черным" рынком валюты, мошенничеством и тому подобное. Поэтому мы планируем до конца года урегулировать ряд вопросов относительно требований к таким учреждениям", - заявил первый заместитель главы Нацбанка Александр Писарук.
Также планируется ввести дополнительные требования по капиталу небанковских учреждений и деловой репутации владельцев.
Национальный банк также ужесточит требования по безопасности валютных касс. Кроме того, каждый пункт обмена валют должен быть оборудован регистратором расчетных операций (РРО).
Согласно данным НБУ, в Украине деятельностью по обмену валют занимаются четыре небанковские учреждения через около 1850 структурных подразделений.
Напомним, в январе 2015 года сообщалось, что Нацбанк намерен закрыть валютные обменники.
